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江苏常发制冷股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码: 002413 证券简称: 公告编号:2013-021

江苏常发制冷股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2013年9月23日以电子邮件方式发出,并通过电话确认,会议于2013年9月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事就会议议案进行了审议、表决,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设备租赁及产品供应的议案》。

为降低生产成本,保证稳定持续的原材料供应,公司将五台(套)1003*1900型铸轧机及熔铝炉等配套设备出租给河南瑞翔铝业有限公司使用,租赁期为10年,年租赁费用为368万元,租赁费用每12个月支付一次。河南瑞翔铝业有限公司及其关联公司新安县恒基铝业有限公司每年向本公司供应铝铸轧卷3-5万吨。本次租赁事宜将由新安县恒基铝业有限公司以及新疆永翔铝业有限公司提供担保。同时授权公司经营层负责实施相关事宜。

公司独立董事发表了相关独立意见。

《江苏常发制冷股份有限公司独立董事关于设备租赁及产品供应事宜的独立意见》及《江苏常发制冷股份有限公司关于设备租赁的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

江苏常发制冷股份有限公司

2013年9月30日